La UIF realizó en la Facultad de Ciencias Jurídicas el Primer Encuentro Regional Federales sobre prevención de lavado de activos y financiación del terrorismo

Se inicio este martes, en Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut, el ciclo de Encuentros Regionales organizado por la UIF con el objetivo de presentar ante los sujetos obligados de todo el país, el contenido público de la primera Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Activos (ENR LA) y de la actualización de la Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo y de Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (ENR FT/FP) de la República Argentina.

Además de difundir los objetivos generales y específicos de la Estrategia Nacional ALA/CFT/CFP se expuso el trabajo realizado por la Unidad de Información Financiera respecto a la retroalimentación de reportes de operación sospechosa (ROS), las supervisiones llevadas a cabo por el organismo y se abordaron las medidas preventivas de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

De esta manera, se impulsa el fortalecimiento de las bases para el trabajo conjunto de los actores del Sistema de prevención LA/FT/FP, asegurando una formación actualizada de los sectores públicos y privados, tal como se establece en el primero de los objetivos generales establecidos en la Estrategia Nacional.

La actividad contó con la colaboración de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) y convocó a sujetos obligados de las provincias de Chubut, Río Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Neuquén.

Encabezaron el encuentro Nicolás Vergara, jefe de Gabinete de la UIF, Luciana Trincheri, del Consejo Asesor, y Daniela Heredia, jefa del Departamento de Evaluación de Riesgo de la Dirección de Supervisión. Por parte de la UNPSJB participaron Walter Carrizo, vicerrector y el Dr Juan Manuel Irusta, secretario académico de la Facultad de Ciencias Jurídicas.            

En las próximas semanas la UIF desarrollará la misma actividad presencial para la Región Norte y el Litoral del país.

En vistas a la próxima evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) que comenzará en 2023, es de vital importancia el intercambio y la cooperación de todos los actores del Sistema de Prevención en LA/FT/FP.